中天生技:代重要子公司棉花田生機園地(股)公司公告107年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制事宜

第二條第21款

1.股東會決議日:107/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)路孔明-董事

(二)翁湘淳-董事

(三)中天生物科技(股)公司-董事

(四)翁淑鈺-中天生物科技(股)公司法人董事代表人

(五)宜泰投資(股)公司-董事

(六)陳志全-宜泰投資(股)公司法人董事代表人

3.許可從事競業行為之項目:

(一)路孔明

(1)鑽石生技投資(股)公司法人董事長代表人兼總經理

(2)鑽石資本管理(股)公司法人董事長代表人兼總經理

(3)新耀生技投資(股)公司法人董事長代表人

(4)精英投資(股)公司法人董事長代表人兼總經理

(5)豐盛投資(股)公司法人董事長代表人兼總經理

(6)中健投資(股)公司法人董事長代表人兼總經理

(7)鑽石生技投資(香港)有限公司法人董事長代表人

(8)中天健康事業(股)公司法人董事長代表人

(9)中天(澳門)生物科技有限公司董事長

(10)中天(上海)生物科技有限公司董事

(11)廣博實業(股)公司董事

(12)環瑞醫投資控股(股)公司法人董事代表人

(13)台灣永生細胞(股)公司法人董事代表人

(14)恒上實業(股)公司董事長

(15)Megabio Inc., (H.K.) Limited法人董事長代表人

(16)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd董事

(17)StemCyte International Ltd.法人董事代表人

(二)翁湘淳

(1)滴夏有機事業有限公司董事

(2)湘淳生機事業有限公司董事

(三)中天生物科技(股)公司

(1)鑽石生技投資(股)公司董事長

(2)中天健康事業(股)公司董事長、董事

(3)新耀生技投資(股)公司董事長

(4)合一生技(股)公司董事

(5)中天(上海)生物科技有限公司董事長、董事

(四)中天生物科技(股)公司代表人翁淑鈺

(1)中天健康事業(股)公司法人董事代表人

(2)中天生物科技(股)公司生技投資事業部總經理

(五)宜泰投資(股)公司

(1)鑽石生技投資(股)公司董事

(2)新耀生技投資(股)公司董事

(3)台灣浩鼎(股)公司董事

(4)豪科投資有限公司董事

(六)宜泰投資(股)公司代表人陳志全

(1)鑽石生技投資(股)公司法人董事代表人

(2)潤雅生技(股)公司法人董事代表人

(3)明生生物科技(股)公司法人董事代表人

(4)鎂陞科技(股)公司法人董事代表人

(5)美商美國天福生物醫藥(股)公司Tanvex Biologics, Inc.法人董事代表人

(6)英屬開曼群島商Tanvex BioPharma,Inc.法人董事長代表人

(7)台灣泰福生物科技(股)公司法人董事代表人

(8)醣基生醫(股)公司法人董事代表人

(9)鑽石資本管理(股)公司法人董事代表人

(10)中裕新藥(股)公司法人董事代表人

(11)新耀生技投資(股)公司法人董事代表人

(12)美商美國RenBio, Inc.法人董事代表人

(13)台灣浩鼎(股)公司法人董事代表人

(14)康禧全球投資基金合夥人

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(一)路孔明-董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(一)路孔明:中天(澳門)生物科技有限公司董事長、中天(上海)生物科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(一)中天(澳門)生物科技有限公司-澳門宋玉生廣場263號

(二)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區光星路1188號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(一)中天(澳門)生物科技有限公司-化妝品、保健品、中西藥品及原料、醫療器材、日

用美容化品、有機食品、食品飲品、生物科技研發及相關的製造生產、零售批發及進

出口業務。

(二)中天(上海)生物科技有限公司-保健膠囊及錠劑之生產及銷售、中藥材、中藥提取

物、中成藥加工及生產、新藥研究、開發等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

路孔明董事登記持有中天(澳門)生物科技有限公司股額澳門幣10,000元，占該公司登記

資本額1%。

12.其他應敘明事項:無