合正科技:補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(新增股東會議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/11

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(中壢工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)106年股東常會通過減資彌補案之執行情形暨健全營運計劃書執行成效報告。

(5)106年股東常會通過私募普通股案之執行情形暨資金運用情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度決算表冊暨營業報告書案。

(2)本公司106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選董事三席（含獨立董事一席）及監察人一席案。(新增)

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業行為限制案，提請討論。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告。