捷泰精密:補充公告本公司董事會決議召開107年股東會事宜(新增議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/10

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西側(自由廣場)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司『董事會議事規則』報告。

(4)訂定本公司『誠信經營守則』報告。

(5)本公司辦理發行106年私募普通股及/或私募轉換公司債案之情形報告。

(6)本公司及子公司資金貸與改善情形報告。

(7)健全營運計劃書執行情形報告。

(8)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。

(2)本公司擬辦理107年度私募普通股或私募國內有擔保可轉換公司債案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增議案)。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間為107年4月20日起至107年4月30日止

(2)受理提名獨立董事候選人名單期間為107年4月27日起至107年5月7日止

受理處所：捷泰精密工業股份有限公司，台北市內湖區瑞@光路192號4樓之2

聯絡人：陳小姐，電話：02-2658-1908分機612。