明安:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/05/10

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下：

(1)通過設置本公司之公司治理人員案。

(2)通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶、存款、

借款，含有關額度之申請或續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。