矽品:公告本公司第15屆董事名單

第七條第6款

1.發生變動日期:107/04/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：

林文伯先生：矽品精密工業(股)公司董事長

蔡祺文先生：矽品精密工業(股)公司副董事長、矽品精密工業(股)公司總經理

張衍鈞先生：矽品精密工業(股)公司董事、矽品精密工業(股)公司資深副總經理

Randy Hsiao-Yu Lo先生：矽品精密工業(股)公司董事、矽品子公司Siliconware USA,

Inc.總經理

王顥樺女士：矽品精密工業(股)公司法人董事代表人、矽品精密工業(股)公司

資深特別助理

簡坤義先生：矽品精密工業(股)公司資深副總經理

獨立董事：

宣明智先生：矽品精密工業(股)公司獨立董事、聯華電子(股)公司副董事長、

智原科技(股)公司董事長

林財丁先生：矽品精密工業(股)公司獨立董事、東海大學國際經營與貿易學系教授

沈維民先生：矽品精密工業(股)公司獨立董事、國立台中科技大學財政稅務系教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：

林文伯先生：矽品精密工業(股)公司董事長

蔡祺文先生：矽品精密工業(股)公司副董事長、矽品精密工業(股)公司總經理

張衍鈞先生：矽品精密工業(股)公司董事、矽品精密工業(股)公司資深副總經理

Randy Hsiao-Yu Lo先生：矽品精密工業(股)公司董事、矽品子公司Siliconware USA,

Inc.總經理

王顥樺女士：矽品精密工業(股)公司法人董事代表人、矽品精密工業(股)公司

資深特別助理

簡坤義先生：矽品精密工業(股)公司資深副總經理

張益豐先生：矽品精密工業(股)公司副總經理

顧永川先生：矽品精密工業(股)公司副總經理

曾維楨先生：矽品精密工業(股)公司副總經理

法人監察人：

許清裕先生：矽品精密工業(股)公司副總經理

陳建安先生：矽品精密工業(股)公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

6.異動原因:配合公司修章後，設立監察人取代獨立董事，由單一法人股東重新指派

第15屆董監事

7.新任者選任時持股數:

法人董事：

林文伯先生：0股

蔡祺文先生：0股

張衍鈞先生：0股

Randy Hsiao-Yu Lo先生：0股

王顥樺女士：0股

簡坤義先生：0股

張益豐先生：0股

顧永川先生：0股

曾維楨先生：0股

法人監察人：

許清裕先生：0股

陳建安先生：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/30~110/04/29

9.新任生效日期:107/04/30

10.同任期董事變動比率:單一法人股東全面重新指派

11.同任期獨立董事變動比率:單一法人股東全面重新指派

12.同任期監察人變動比率:單一法人股東全面重新指派

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無