松和工業:本公司召開107年度股東常會－電子投票行使期間修正

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/16~107/04/09

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

1) 106年度營業報告書。

2) 106年度監察人查核報告書。

3) 106年度背書保證及資金貸與情形報告。

4) 106年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1)106年度營業報告書暨財務報表案。

2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項: 無

7.召集事由四、選舉事項: 補選董事一席案。

8.召集事由五、其他議案: 無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:

1)本公司受理股東提案之期間訂為 :

107年3月31日起至107年4月9日止

受理提案處所 : 松和工業股份有限公司

(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依

公司法172條之1規定辦理，審查標準及作業流程

請詳參召開股東會公告

2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使

期間自107年5月6日至107年6月2日止(電子投票

平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)