亞都麗緻:公告本公司董事會召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台北市民權東路二段四十一號宴會廳。

4.召集事由一、報告事項:1.106年度營業狀況報告案。

2.監察人審查106年度決算表冊報告案。

3.106年度員工及董監酬勞分派情形報告案。

4.訂定【企業社會責任實務守則】、

【道德行為準則】報告案。

5.召集事由二、承認事項:1.承認106年度決算表冊案。

2.承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司【取得或處分資產處理辦法】案。

2.修訂本公司【公司章程】案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,自107年4月18日至107年4月27日

受理持股百分之一以上股東提案。

受理提案處所:本公司財務部(台北市民權東路2段41號)