華鎂鑫:董事會決議股東常會召開日期、地點

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光加州餐廳會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司民國106年度營業報告。

2、監察人審查106年度決算表冊報告。

3、董監酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

4、修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

5、本公司買回股份之執行報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1、106年度決算表冊案。

2、106年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

1、解除董事競業行為禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:

1、本公司董事及監察人任期屆滿改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

受理「股東提案」及「董事及監察人候選人」提名期間，自107年03月31日

至107年04月10日止。

受理處所：華鎂鑫科技股份有限公司

受理地址：新北市汐止區大同路二段165號3樓。