金樺:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(F棟)(南港育成中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事會議事規範」報告。

(二)承認事項

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度虧損撥補案。

(三)選舉事項

(1)改選董事及監察人案。

(四)其他議案

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/03/31

6.停止過戶截止日期:107/05/29

7.其他應敘明事項:

(1)董事及監察人應選名額：董事7人(含獨立董事3人)及監察人3人。

(2)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及董事、監察人候選人

之提名期間：107年3月30日至4月9日止；凡有意提案或提名之股東請於107年

4月9日下午5時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所：金樺生物醫學股份有限公司 台北市南港區園區街3號16樓之3；

電話：02-2655-8951

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。