恩德:公告董事會決議股東會召開日期等事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/09

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號二樓

4.召集事由一、報告事項:(一)106年度營業狀況。

(二)監察人查核106年度決算表冊。

(三)背書保證事項及資金貸與辦理情形。

(四)106年度員工及董監酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:(一)106年度營業報告書及財務報表案。

(二)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:（一)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文。

（二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

（三)修訂「背書保證辦法」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:受理股東提案及提名期間：自107年3月23日至107年4月2日止。