葡萄王:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/09

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司106年度營業報告

2.監察人審查106年度查核報告

3.106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

4.106年度赴大陸地區投資報告

5.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司106年度營業報告書及財務報表案

2.本公司106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:

1.改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:公司債停止轉換自107年3月31日起至107年5月29日止