川寶科技:公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/08

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區錦溪路99號3樓(錦中社區活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司106年度營業報告案。

2.106年度監察人查核報告案。

3.106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

4.106年度私募普通股辦理情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司106年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:

(一)欲辦理提案及提名獨立董事候選人名單之股東，請於107/04/09/下午五時前

將書面提案及提名以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案及提名函件寄至達受

理處所為憑，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，並請於信封

封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東常會提案函件』字樣。

受理時間：107/03/31起至107/04/09止。

受理處所：川寶科技股份有限公司(地址: 桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號，

連絡電話: 03-3249948 分機 820 林小姐)

(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:107/05/06起至107/06/02止

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw