翔宇:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/02

2.股東會召開日期:107/05/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

1.106年度營業報告

2.審計委員會審查106年度決算表冊報告

3.106年度員工酬勞及董事酬勞分配報告

4.修訂「董事會議事規則」報告

(二)承認事項

1.106年度營業報告書及財務報表案

2.106年度盈餘分派案

(三)選舉事項

選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)

(四)討論事項

1.解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案

2.本公司盈餘轉增資發行新股案

3.本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權利案

4.修訂本公司「公司章程」案

5.修訂本公司「背書保證作業辦法」案

5.停止過戶起始日期:107/03/23

6.停止過戶截止日期:107/05/21

7.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及

提名董事(含獨立董事)候選人

(一)受理期間：自107年3月16日起至107年3月26日18時止。

(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷65號6樓本公司財會部，

電話：(02)2791-1826。

(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1

及第192條之1規定辦理。