兆豐金又被美國罰 行政院：應不影響我在國際洗錢評鑑
鉅亨網新聞中心 2018-01-18 15:39
兆豐金紐約分行在 2016 年因違反洗錢防制規定被美國紐約金融服務署重罰 1 億 8000 萬美元，昨晚又被美國聯準會再罰 2900 萬美元。徐國勇今 (18) 日表示，兆豐金再度被罰，不會影響我方加入今年 11 月亞太防制洗錢組織 APG 的第三輪相互評鑑成績。
徐國勇表示，兆豐金再度被罰，與 2016 年的案件是同一件。因為美國是聯邦制，中央與地方分權，對同一起事件各有不同監理機關，但都有監理權。美國沒有一事不二罰的規定，因此兆豐金在 2016 年被紐約州處罰，這次是被聯邦政府罰。
徐國勇說，兆豐金在 2016 年被美國罰款後，金管會通令各銀行的海外分行必須遵守洗錢防制規範。去年 7 月，台灣已從 APG 的過渡追蹤名單除名，回到一般追蹤名單。
『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇
