新普:訂定本公司現金減資基準日、減資換發股票基準日及減資換發股票作業計晝書等相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/08/02

2.減資基準日:106/08/03

3.減資換發股票作業計畫:

本公司於民國106年6月13日股東常會決議通過辦理現金減資退還股款，業經

金融監督管理委員會106年7月25日金管證發字第1060026562號函申報生效在

案；本公司依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」

之規定，訂定本作業計畫。

一、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股308,284,198股，

每股面額為新台幣10元，共計新台幣3,082,841,980元。

二、減資股份總數及金額：本次減少資本新台幣1,233,136,790元，銷除已發行

股份123,313,679股，用以調整資本結構及提升股東權益報酬率。

三、減資比率：減資比率為40%，原普通股每仟股換發600股(即每仟股減少400股)。

四、減資後股份總數及金額：減資後換發股份總數計184,970,519股，每股面額

新台幣10元，共計實收資本額為新台幣1,849,705,190元。

五、本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有

股份分別計算，減資後不滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前

向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股份

或逾期未辦理拼湊者，依面額10元計算給付現金(抵繳集保劃撥費用或無實

體登錄費用)，計算至元為止（元以下捨去)，所有不滿壹股之普通股畸零股

授權董事長洽特定人以面額承購之。

六、減資換發股票日程：

1.舊股票最後交易日期：民國106年9月13日。

2.舊股票停止在交易市場買賣期間：民國106年9月14日至民國106年9月27日。

3.舊股票最後過戶日期：民國106年9月17日。

4.舊股票停止過戶期間：民國106年9月18日至民國106年9月27日。

5.減資換發股票基準日：民國106年9月22日。

6.換發新股票暨上櫃買賣日期：民國106年9月28日。

7.現金減資退還股款發放日期：民國106年9月28日。

8.本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。

9.辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日

106年9月17日適逢星期例假日，故請提前於民國106年9月15日(星期五)

下午5:00前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」

(台北市建國北路一段96號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國

106年9月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料

逕行辦理過戶手續。

七、換發新股票之程序及手續：

1.本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處

開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

2.股東若持有現股股票者，或舊股票尚未領取者請於歷年未領取股票領取單蓋

妥原留印鑑後，再檢附換發股票相關文件至本公司股務代理機構辦理股票換

發手續。

3.原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司新股

上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。

4.換發地點：本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部，台北市中山

區建國北路一段96號地下一樓，電話：(02)2504-8125。

八、本作業計畫由本公司洽證券櫃檯買賣中心核備後辦理之；若內容或相關日程

有所變動，擬請授權董事長全權處理之。

九、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。

4.換發股票基準日:106/09/22

5.減資後新股權利義務:與原發行之股份相同。

6.新股預計上櫃日:106/09/28

7.預計減資新股上市後之上市普通股股數:184,970,519股

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

9.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

10.其他應敘明事項:本次所訂之減資基準日係為辦理減資變更登記所需，並不

影響股票交易。