國光生技:公告本公司106年股東會常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事當選名單:

詹啟賢

陳曉堂

耀華玻璃股份有限公司管理委員會

田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫

精茂投資股份有限公司代表人：朱家楨

行政院國家發展基金管理會代表人：丁詩同

行政院國家發展基金管理會代表人：詹方冠

行政院國家發展基金管理會代表人：符文美

新任獨立董事當選名單:

徐小波

何美鄉

蘇瓜藤

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案。

(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

新任董事(含獨立董事)任期自106年6月29日起至109年6月28日止，任期3年。