國光生技:公告本公司全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

詹啟賢

耀華玻璃(股)公司管理委員會代表人：紀威光

精茂投資股份有限公司代表人：朱家楨

陳曉堂

張哲瑋

舊任獨立董事：

朱雲鵬

徐小波

薛琦

舊任監察人:

行政院國家發展基金管理會代表人：丁詩同

中國鋼鐵股份有限公司代表人：楊鳳翔

魏啟林

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長

陳曉堂--國光生物科技股份有限公司董事

耀華玻璃股份有限公司管理委員會--國光生物科技股份有限公司董事

田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫--安特羅生物科技股份有限公司董事

精茂投資股份有限公司代表人：朱家楨--國光生物科技股份有限公司董事

行政院國家發展基金管理會代表人：丁詩同--國光生物科技股份有限公司監察人

行政院國家發展基金管理會代表人：詹方冠--國家發展委員會處長

行政院國家發展基金管理會代表人：符文美--台大醫學院藥理學科教授

新任獨立董事當選名單:

徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長暨執行長

何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員

蘇瓜藤--國立政治大學會計學系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

詹啟賢:3,038,941股

陳曉堂: 208,903股

耀華玻璃股份有限公司管理委員會: 16,878,048股

田圃企業股份有限公司代表人：陳建甫:1,469,215股

精茂投資股份有限公司代表人：朱家楨:4,300,850股

行政院國家發展基金管理會代表人：丁詩同:31,747,438股

行政院國家發展基金管理會代表人：詹方冠:31,747,438股

行政院國家發展基金管理會代表人：符文美:31,747,438股

新任獨立董事當選名單:

徐小波:0股

何美鄉:0股

蘇瓜藤:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/18

9.新任生效日期:106/06/29

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次11人(含獨立董事3人)，設置審計委員會

替代監察人職權，原監察人任期屆滿自動解任。