琉園:本公司董事監察人全面改選公告

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

王永山 本公司董事長

陳仙宮 南山人壽區域總監

黃模春 黃模春建築師事務所建築師

獨立董事:

雷源萊 科雅科技股份有限公司監察人

許水源 懷特新藥科技股份有限公司獨立董事

監察人:

王碧姬 琉園股份有限公司監察人

王美樺 葆晟電腦股份有限公司公關主任

溫嘉文 榮耀光電科技有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

王永山 本公司董事長

陳仙宮 南山人壽區域總監

黃模春 黃模春建築師事務所建築師

獨立董事:

韓道暐 群智顧問有限公司金融服務資深顧問

廖椿沄 萬九科技有限公司董事

監察人:

林毅強群智顧問有限公司金融服務資深顧問

王美樺 葆晟電腦股份有限公司公關主任

溫嘉文 榮耀光電科技有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:本公司董事及監察人全面改選。

7.新任者選任時持股數:

王永山 5,119,606股

陳仙宮 2,301,024股

黃模春 1,158,101股

韓道暐 495股

廖椿沄 0股

林毅強 0股

王美樺 426,683股

溫嘉文 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/01~106/06/30

9.新任生效日期:106/07/01~109/06/30

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無