匯鑽科:公告本公司106年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:李素白

董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權

董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉

董事:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原

董事:匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧

獨立董事:王佑生，桑果投資有限公司經營管理顧問

獨立董事:胡啟章，國立清華大學化工系特聘教授

3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司106年6月27日股東常會

表決時出席股東表決權數：19,684,637權

贊成：19,291,636權，占表決權數：98.00 %

反對：0 權，占表決權數：0 %

無效：0權，占表決權數：0 %

棄權/未投票：393,001權，占表決權數 1.99 %

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無