遠雄港:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○五年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○五年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司獨立董事案，選舉結果：

獨立董事：李茂。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。