崑鼎投控:公告本公司106年股東常會改選第七屆董事名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:中鼎工程股份有限公司，代表人林俊華，中鼎工程(股)公司副董事長

董事:中鼎工程股份有限公司，代表人楊宗興，中鼎工程(股)公司總經理

董事:中鼎工程股份有限公司，代表人蕭銘證，中鼎工程(股)公司副總經理

董事:柏惠投資股份有限公司，代表人王關生，崑鼎投資控股(股)公司董事

董事:劉陽明:台灣名陽法律事務所主持律師

董事:潘文輝:昱晶能源科技股份有限公司董事暨總經理

獨立董事:周新懷，亞洲聚合股份有限公司董事

獨立董事:邱顯比，台灣大學財金系教授

獨立董事:簡又新，財團法人台灣永續能源研究基金會董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:中鼎工程股份有限公司，代表人廖俊吉吉，崑鼎投資控股(股)公司總經理

董事:中鼎工程股份有限公司，代表人施雲鵬，崑鼎投資控股(股)公司副總經理

董事:柏惠投資股份有限公司，代表人王關生，崑鼎投資控股(股)公司董事

董事:劉陽明，台灣名陽法律事務所主持律師

董事:簡又新，財團法人台灣永續能源研究基金會董事長

董事:潘文輝，昱晶能源科技股份有限公司董事暨總經理

獨立董事:邱顯比，台灣大學財金系教授

獨立董事:于樹偉，財團法人安全衛生技術中心(SAHTECH)董事長

獨立董事:蔡金拋，全球人壽保險(股)公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事:中鼎工程股份有限公司，代表人廖俊吉吉(持有股數38,457,105股)

董事:中鼎工程股份有限公司，代表人施雲鵬(持有股數38,457,105股)

董事:柏惠投資股份有限公司，代表人王關生(持有股數1,060,000股)

董事:劉陽明(持有股數0股)

董事:簡又新(持有股數0股)

董事:潘文輝(持有股數0股)

獨立董事:邱顯比(持有股數0股)

獨立董事:于樹偉(持有股數0股)

獨立董事:蔡金拋(持有股數0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23 ~ 106/06/22

9.新任生效日期:106/06/26

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無