精確實業:本公司董事及監察人屆期改選，公告當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：徐永誠，原任本公司董事長

董事：徐永安，原任本公司董事

董事：黃瑞琴，原任本公司董事兼執行長

董事：簡永杉，原任本公司董事兼執行長

董事：徐永添，原任本公司董事兼副總經理

獨立董事：楊忠城，原任雲林科技大學教授

獨立董事：孫哲生，原任本公司獨立董事

監察人：徐永國，原任本公司監察人

監察人：朱廣傑，原任南僑公司業務襄理

監察人：鄭育書，原任開南大學教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：徐永誠，現任本公司董事長

董事：徐永安，現任本公司董事

董事：駿陞投資股份有限公司 代表人：馬永健 現任本公司董事

董事：黃瑞琴，現任本公司董事兼執行長

董事：簡永杉，現任本公司董事兼執行長

獨立董事：楊忠城，現任雲林科技大學教授

獨立董事：鄭育書，現任開南大學教授

監察人：徐永國，現任本公司監察人

監察人：朱廣傑，現任南僑公司業務襄理

監察人：孫哲生，現任本公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董事及監察人全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：徐永誠，3,724,415股

董事：徐永安，2,915,264股

董事：駿陞投資股份有限公司，1,998,000股

董事：黃瑞琴，819,402股

董事：簡永杉，836,088股

獨立董事：楊忠城，0股

獨立董事：鄭育書，0股

監察人：朱廣傑，624,392股

監察人：徐永國，0股

監察人：孫哲生，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/24~103/06/23

9.新任生效日期:106/06/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無