精確實業:公告本公司106年股東常會解除董事競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：徐永誠，徐永安，駿陞投資股份有限公司代表人：馬永健

，黃瑞琴，簡永杉，楊忠城，鄭育書

3.許可從事競業行為之項目:

同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:106/06/22～109/06/21

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

徐永誠董事，徐永安董事，黃瑞琴董事，簡永杉董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

徐永誠董事：

香港亨泰有限公司負責人

精玖旺機械(深圳)有限公司負責人

惠州精玖旺硬質合金有限公司負責人

常熟精玖旺精密機械有限公司董事

東台精玖旺硬質合金科技有限公司負責人

徐永安董事：

香港亨泰有限公司董事

精玖旺機械(深圳)有限公司董事

惠州精玖旺硬質合金有限公司董事

東台精玖旺硬質合金科技有限公司監事

黃瑞琴董事：

惠州精玖旺硬質合金有限公司監事

常熟精玖旺精密機械有限公司董事

東台精玖旺硬質合金科技有限公司董事

簡永杉董事：

精玖旺機械(深圳)有限公司董事

惠州精玖旺硬質合金有限公司董事

常熟精玖旺精密機械有限公司監事

東台精玖旺硬質合金科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

香港亨泰有限公司:香港九龍彌敦道328-342A儉德大廈十樓C室

精玖旺機械(深圳)有限公司:深圳市寶安區公明鎮將石村上石家工業區

惠州精玖旺硬質合金有限公司:博羅縣湖鎮鎮釣湖工業區

常熟精玖旺精密機械有限公司:江蘇省常熟市東南開發區廬山路168號

東台精玖旺硬質合金科技有限公司:東台經濟開發區緯七路2號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

香港亨泰有限公司:鋁合金鍛造、壓鑄及模具加工。

精玖旺機械(深圳)有限公司:生產銷售鋁合金無縫管、安全扣環及避震器

惠州精玖旺硬質合金有限公司:開發、生產、銷售硬質合金材料，產品在國內外銷售

常熟精玖旺精密機械有限公司:從事電腦機械精密件、自行車零配件，

鋁合金製品的開發、生產、銷售自產產品

東台精玖旺硬質合金科技有限公司:硬質合金材料及製品研發、製造，

有色金屬（鋁合金、銅合金）回收

10.對本公司財務業務之影響程度:以上轉投資公司均為依權益法認列投資損益

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無