麗嬰房:公告本公司106年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

林柏蒼:上海麗嬰房嬰童用品有限公司/董事長

上海麗漢貿易有限公司/董事長

蘇州麗嬰房物流有限公司/董事長

上海麗積玩具有限公司/董事長

智高實業股份有限公司/董事

曾家宏:鳳凰旅遊股份有限公司/董事

祺超股份有限公司代表人王祺:楷盈實業股份有限公司/董事長

梁世明:建越工業股份有限公司/董事長

建旭工業股份有限公司/董事長

三協工具製造股份有限公司/董事長

黃少華:上海麗嬰房嬰童用品有限公司/監察人

蘇州麗嬰房物流有限公司/監察人

網路家庭國際資訊股份有限公司/獨立董事

訊聯生物科技股份有限公司/獨立董事

宇瞻科技股份有限公司/監察人

台灣大車隊股份有限公司/獨立董事

林柏薇:上海麗嬰房嬰童用品有限公司/董事

蘇州麗嬰房物流有限公司/董事

麗翔股份有限公司/董事

獨立董事:

潘進丁:全家便利商店股份有限公司/董事

蔡政憲:訊聯生物科技股份有限公司/董事長

創源生物科技股份有限公司/執行長

優你康光學股份有限公司/獨立董事

中化合成生技股份有限公司/獨立董事/審計委員/薪酬委員

3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍內或經營同類業務者之轉投資

或再轉投資公司相關職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數以上同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:

林柏蒼

黃少華

林柏薇

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:

林柏蒼:上海麗嬰房嬰童用品有限公司/董事長

上海麗漢貿易有限公司/董事長

蘇州麗嬰房物流有限公司/董事長

上海麗積玩具有限公司/董事長

黃少華:上海麗嬰房嬰童用品有限公司/監察人

蘇州麗嬰房物流有限公司/監察人

林柏薇:上海麗嬰房嬰童用品有限公司/董事

蘇州麗嬰房物流有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司:上海市閔行區七莘路1855號

(2).上海麗漢貿易有限公司:上海市閔行區七莘路1855號

(3).蘇州麗嬰房物流有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮岳王台資科技創新產業園

(4).上海麗積玩具有限公司:上海市閘北區江場三路76、78號515室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司:嬰童服飾及用品之生產銷售

(2).上海麗漢貿易有限公司:嬰童服飾及用品之批銷

(3).蘇州麗嬰房物流有限公司:倉儲、物流與嬰童服飾及用品之銷售等業務

(4).上海麗積玩具有限公司:嬰童玩具之銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1).上海麗嬰房嬰童用品有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，

採權益法認列轉投資損益。

(2).上海麗漢貿易有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，

採權益法認列轉投資損益。

(3).蘇州麗嬰房物流有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，

採權益法認列轉投資損益。

(4).上海麗積玩具有限公司為本公司間接持股100%之轉投資公司，

採權益法認列轉投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無