漢平:股東會解除董事競業禁止限制

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 劉深鏗

(2)董事 劉深基

(3)董事 陳世和

(4)董事 朱文賢

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

以發行股份總數三分之二股東出席，及全體出席股東表決權過半數以上同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事 劉深鏗

(2)董事 劉深基

(3)董事 陳世和

(4)董事 朱文賢

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)劉深鏗

漢平電子(深圳)有限公司 董事長

漢池電子(深圳)有限公司 董事長

深圳市立昇貿易有限公司 董事長

(2)劉深基

漢平電子(深圳)有限公司 董事

漢池電子(深圳)有限公司 董事

深圳市立昇貿易有限公司 董事

(3)陳世和

漢池電子(深圳)有限公司 研發部副總經理

(4)朱文賢

漢平電子(深圳)有限公司 董事

漢池電子(深圳)有限公司 董事

深圳市立昇貿易有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)漢平電子(深圳)有限公司

地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰工業區

(2)漢池電子(深圳)有限公司

地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰第一工業區興業一路60號

(3)深圳市立昇貿易有限公司

地址: 廣東省深圳市寶安區福永街道鳳凰第一工業區興業一路100號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)漢平電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務

(2)漢池電子(深圳)有限公司：雷射唱盤及傳統式唱盤之生產、銷售及研發業務

(3)深圳市立昇貿易有限公司：燈光音響器材、電子產品批發、進出口及相關配套業務

10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司100%轉投資事業，其投資損益皆

依規定認列。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。