漢平:本公司董事及監察人全面改選

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理

(2)董事 劉深基 本公司董事

(3)董事 劉平雄 本公司董事

(4)董事 許景河 本公司董事

(5)董事 陳世和 本公司研發部副總經理

(6)董事 藍澤名 本公司研發部總工程師

(7)董事 朱文賢 本公司財務部副總經理

(8)監察人 王仁孚 天一興(股)公司董事長

(9)監察人 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)

(10)監察人 劉進忠 本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事 劉深鏗 本公司董事長兼總經理

(2)董事 劉深基 本公司董事

(3)董事 劉平雄 本公司董事

(4)董事 許景河 本公司董事

(5)董事 陳世和 本公司研發部副總經理

(6)董事 藍澤名 本公司研發部總工程師

(7)董事 朱文賢 本公司財務部副總經理

(8)獨立董事 王明隆 國立成功大學會計系系主任暨財務金融研究所所長/

國立成功大學管理學院副院長暨EMBA/AMBA執行長

(9)獨立董事 方深毅 成功大學醫學院耳鼻喉科教授

(10)監察人 王仁孚 天一興(股)公司董事長

(11)監察人 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均)

(12)監察人 劉進忠 本公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

(1)董事 劉深鏗 2,094,056股

(2)董事 劉深基 2,533,434股

(3)董事 劉平雄 939,345股

(4)董事 許景河 237,600股

(5)董事 陳世和 711股

(6)董事 藍澤名 41,809股

(7)董事 朱文賢 10,000股

(8)獨立董事 王明隆 0股

(9)獨立董事 方深毅 0股

(10)監察人 王仁孚 252,308股

(11)監察人 彥均股份有限公司(代表人：劉彥均) 3,569,800股

(12)監察人 劉進忠 459,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/17~106/06/16

9.新任生效日期:106/06/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無