旭軟:公告本公106年股東常會改選董監事案

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董、監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)鉅祥企業股份有限公司，法人代表人: 林於晃/鉅祥企業（股）公司董事長兼總經理

(2)李益然/台灣富貴電子工業(股)公司董事長兼總經理

(3)江聰富/盛益(股)公司總經理

(4)許燕褔/旭軟電子科技(股)公司總經理

(5)呂清河/川楓科技股份有限公司監察人

(6)林獻詩(獨立董事)/中國端子電業股份有限公司經理

(7)周芳文(獨立董事)/建智聯合會計師事務所合夥會計師

舊任監察人：

(1)王淑英/書芳園西餐廳負責人

(2)吳長政/開心茶行負責人

(3)陳俊華/育嘉聯合會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)鉅祥企業股份有限公司，法人代表人: 林於晃/鉅祥企業（股）公司董事長兼總經理

(2)李益然/台灣富貴電子工業(股)公司董事長兼總經理

(3)江聰富/盛益(股)公司總經理

(4)呂清河/川楓科技股份有限公司監察人

(5)許燕褔/旭軟電子科技(股)公司總經理

(6)周芳文(獨立董事)/建智聯合會計師事務所合夥會計師

(7)邱志昇(獨立董事)/元富證券(股)公司股務代理部業務副理

新任監察人：

(1)王淑英/書芳園西餐廳負責人

(2)林顯國/日益茂工業股份有限公司董事

(3)吳長政/開心茶行負責人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

(1)鉅祥企業股份有限公司，法人代表人:林於晃/9,940,956股

(2)李益然/ 378,000股

(3)江聰富/1,827,754股

(4)呂清河/ 895,688股

(5)許燕福/ 484,576股

(6)周芳文/ 0股

(7)邱志昇/ 0股

新任監察人：

(1)王淑英/ 628,994股

(2)林顯國/ 10,000股

(3)吳長政/ 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/18

9.新任生效日期:106/06/14~109/06/13

10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無