華立:股東會決議許可董事及其代表人競業禁止之限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:106/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

1.法人董事康泰投資(股)公司

2.法人董事代表:張瑞欽

3.董 事:陳俊英

4.董 事:林知海

5.法人董事代表:張尊賢

6.法人董事:寶廣投資(股)公司

7.董事代表:林淑貞

8.董 事:葉清彬

9.獨立董事:朱浩民

10.獨立董事:汪雅康

11.獨立董事:徐守德

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

1.法人董事康泰投資(股)公司:不適用

2.法人董事代表 張瑞欽:不適用

3.董 事 陳俊英

4.董 事 林知海:不適用

5.法人董事代 張尊賢

6.法人董事 寶廣投資(股)公司:不適用

7.董事代表 林淑貞:不適用

8.董 事 葉清彬:不適用

9.獨立董事 朱浩民:不適用

10.獨立董事 汪雅康:不適用

11.獨立董事 徐守德:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事陳俊英 :上海長華新技電材有限公司董事長

法人董事代表 張尊賢:

上海怡康化工材料有限公司董事長

上海華長貿易有限公司董事

東莞華港國際貿易有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1.上海長華新技電材有限公司:上海市長寧區長寧路1027號兆豐廣場2101室

2.上海怡康化工材料有限公司:上海市長寧路1027號兆豐廣場20F 01-02座

3.上海華長貿易有限公司:上海市南京西路1600號機場城市航站樓6樓

4.東莞華港國際貿易有限公司:東莞市長安鎮長青路地王廣場寫字樓23樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1.上海長華新技電材有限公司:從事IC材封裝料及設備之代理業務

2.上海怡康化工材料有限公司:從事國際貿易及貿易諮詢、保稅區企業間的貿易及

區內貿易代理

3.上海華長貿易有限公司:國際貿易及貿易諮詢、保稅區企業間之貿易、

區內貿易、代理及區內商業性簡單加工

4.東莞華港國際貿易有限公司:從事國際貿易、轉口貿易、相關的諮詢業務，商品

展示與售後服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無