合一生技:公告本公司一○六年股東常會補充議案事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/08

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

（南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心）

4.召集事由一、報告事項:

1.一○五年度營業報告及一○六年度營運計劃報告。

2.審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。

3.一○五年現金增資案健全營運計劃執行情形報告。

4.修訂本公司《公司治理實務守則》報告。

5.本公司將生產部項下「嘉義農場」部門以新設分割方式，成立「樂活有機農場股份

有限公司」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一○五年度營業報告書及財務報告案。

2.承認一○五年度虧損撥補案。

3.承認一○三年度現金增資計畫變更案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案。

2.修訂本公司《公司章程》案。

3.修訂本公司《董事選任程序》案。

4.本公司得全部或部份放棄認購「樂活有機農場股份有限公司」，於分割新設登記完

成日起一年內辦理之現金增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/21

11.停止過戶截止日期:106/06/19

12.其他應敘明事項:

1.為提升公司治理採用電子投票及新增營業項目，修訂「公司章程」，新增討論事項

(2)。

2.為提升公司治理採用電子投票，修訂「董事選任程序」，新增討論事項(3)。

3.為強化分割後新設公司「樂活有機農場股份有限公司」之股東結構並發揮經營效益

，「樂活有機農場股份有限公司」於分割設立登記完成日起一年內辦理現金增資發行

新股，擬提請股東會同意本公司為引進策略性投資夥伴得全部或部份放棄認購股份，

新增討論事項(4)。