光麗-KY:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會補充公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/05/08

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:社團法人台南市建築師公會會議室(地址:台南市永華路2段248號10樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2016年度營業報告書。

(2)2016年度審計委員會審查報告。

(3)2016年度資金貸與他人情形報告。

(4)修訂本公司「董事暨經理人道德行為準則」報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(6)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2016年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司2016年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理私募發行普通股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/29

11.停止過戶截止日期:106/06/27

12.其他應敘明事項:無