葳天科技:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會(新增議案)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/05/04

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓

4.召集事由:

(一).報告事項：

1.一○五年度營業報告

2.審計委員會一○五年度查核報告

3.一○五年度員工及董事酬勞分派報告

(二).承認事項：

1.承認一○五年度營業報告書及財務報表案

2.承認一○五年度盈餘分配案

(三).討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案

(四).選舉事項：

1.補選本公司獨立董事案

(五).其他議案：

1.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

(六).臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/24

6.停止過戶截止日期:106/06/22

7.其他應敘明事項:

1.辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部

2.依公司法第172-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出本次一○六年股東常會之建議議案，但以一項並以三百字為限，

提案超過一項者，均不列入議案。

本公司將於一○六年四月十四日起至一○六年四月二十四日止，每日上午九點至

下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信

封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○六年五月

二十三日至一○六年六月十九日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股

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