台灣利得:補充公告本公司董事會決議增加股東常會召集事由
鉅亨網新聞中心 2017-05-04 18:00
第三十四條第32款
1.董事會決議日期:106/05/04
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第五教室)。
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○五年度營業報告書,敬請 鑒察。
2.一○五年度監察人查核決算表冊報告,敬請 鑒察。
3.健全營運計畫執行情形報告,敬請鑒察。
(二)承認事項
1.一○五年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
2.一○五年度虧損撥補案,提請 承認。
(三)討論事項
1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請 討論。
3. 訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案,提請 討論。
4. 解除本公司現任法人董事代表人競業禁止案,提請 討論。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/04/18
6.停止過戶截止日期:106/06/16
7.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國106年4月9日起至民國106年4月18日止受理股東就本次股東常會
之提案,凡有意提案之股東務請於民國106年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:台灣利得生物科技股份有限公司股務(地址:台北市承德路二段81號
13樓之一,電話:02-25592777)
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