東科-KY:東科-KY董事會決議召開106年股東常會之補充公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/19

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告

2.審計委員會查核105年度決算表冊報告。

3.105年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認105年度營業報告書及合併財務報表案。

2.承認105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬變更本公司英文名稱

2.擬修訂本公司之公司章程

3.擬修訂本公司之股東會議議事規則

4.擬修訂本公司之董事選舉辦法

5.擬修訂本公司之取得或處分資產處理程序

6.擬修訂本公司之資金貸與他人作業辦法

7.本公司擬發行限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:本公司第四屆董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司第四屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月9日至106年6月5日止

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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