三貝德:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/03/31

2.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣

25,000,000元，發行普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元，

業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年3月23日證櫃審字

第1060005826號函核准在案。

二、本次現金增資發行普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元

，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價

拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配

股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數七成(99.82元)為上限，

訂定新臺幣70.83元作為最低承銷價格(競價拍賣底標)，依投標

價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷

價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以

最低承銷價格之1.20倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣

85元溢價發行。

三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計375,000股

由本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授

權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85%計2,125,000股，

全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：106/4/7~106/4/11

(2)公開申購期間：106/4/17~106/4/19

(3)員工認股繳款期間：106/04/17~106/04/21

(4)公開申購扣款日期：106/04/20

(5)競價拍賣扣款日期：106/04/18

(6)特定人認股繳款日期：106/04/25

(7)增資基準日：106/04/26

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股

份相同。