奇鈦科:公告本公司董事會決議召開106年度股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/31

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓

(公務人力發展中心福華國際文教會館)

4.召集事由:

(一) 報告事項

(1) 一○五年度營業報告。

(2) 監察人查核本公司一○五年度決算表冊報告。

(3) 一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4) 修訂「董事會議事規則」報告案。

(5) 修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。

(6) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(二) 承認事項

(1) 承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認一○五年度盈餘分配案。

(三) 討論及選舉事項

(1) 討論修訂本公司「公司章程」案。

(2) 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3) 討論修訂「股東會議事規則」案。

(4) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(5) 討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(6) 討論修訂「背書保證作業程序」案。

(7) 初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

(8) 全面改選董事案。

(9) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:無