富邦媒:董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告(增列議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/30

2.股東會召開日期:106/05/17

3.股東會召開地點:莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段327號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)105年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司105年度員工及董事酬勞分派之報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」之報告。(增列議案)

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議議事規則」案。

(2)資本公積配發現金案。(增列議案)

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列議案)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:106/03/19

11.停止過戶截止日期:106/05/17

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自106年3月10日至106年3月21日止受理

股東提案及獨立董事候選人提名，受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處

(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓) 。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年4月15日至

106年5月14日止。

(3)本次股東常會將調整召集事由二及三之議程排序方式，於報告事項之後，擬先

討論修訂本公司「股東會議議事規則」案，再進行承認事項及其他討論事項。實際

議程順序，請參閱本公司106年股東常會議事手冊。