亞力電機:公告本公司106年3月29日董事會決議股東常會召開日期

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/21

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

（一）報告本公司105年度營業狀況。

（二）報告本公司背書保證及對外投資情形。

（三）報告本公司105年度員工及董監酬勞分配情形。

（四）監察人審查105年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

（一）承認105年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）討論修訂本公司「公司章程」案。

（二）討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

（三）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（四）討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第18屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

其他討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/23

11.停止過戶截止日期:106/06/21

12.其他應敘明事項:

一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於106

年4月14日起至106年4月24日止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期

間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件

寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若

有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，

將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知

書。

(2)本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

（一）該議案非股東會所得決議者。

（二）提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

（三）該議案於公告受理期間外提出者。

(3)受理股東提案處所：台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室。

聯絡人：許可傑，電話02-26553456分機2504。

二、受理董事（含獨立董事）候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：

(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

(2)本次股東常會應選十三名董事（含獨立董事三名），股東如欲於本次股東常會

提出董事、獨立董事候選人名單者，本公司訂於106年4月14日起至106年4月24日，

每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註

『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理

提出董事、獨立董事候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、

當選後願任董事、獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及

其他相關證明文件。

(3)本公司受理股東提名之審查標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單:

（一）提名股東於公告受理期間外提出。

（二）提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

（三）提名人數超過應選名額。

（四）未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

（五）被提名人不符法定資格。

(4)董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名董事、獨立董事之

相關作業。

(5)受理股東董事、獨立董事候選人提名處所：台北市南港區三重路19-11號12樓

本公司股務室。

三、本次股東常會得以電子方式行使表決權。