健信科技:董事會決議股東會召開日期相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/27

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司一○五年度營業概況報告。

2、監察人審查一○五年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告。

3、本公司一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

4、本公司一○五年度現金增資私募發行普通股報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認一○五年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告。

2、承認一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3、修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/29

11.停止過戶截止日期:106/06/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，

自民國106年4月24日起至民國106年5月3日止受理股東常會之

提案手續。股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，

但以一項並三百字為限。

凡有意提案及提名之股東請於民國106年5月3日17時前寄(送)達

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所：健信科技工業股份有限公司（彰化縣線西鄉彰濱東一路３號）。