精成科技:公告本公司董事會決議召開民國106年股東常會召集事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號。

(劍潭海外青年活動中心志清大樓5106室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國105年度營業報告。

(2)監察人民國105年度決算表冊審查報告。

(3)民國105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)買回公司股份執行情形報告。

(5)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國105年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「公司章程」修訂案。

(2)討論本公司「取得或處分資產處理程序辦法」修訂案。

(3)討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(4)討論解除新任董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單

。本公司擬訂於民國106年4月10日起至民國106年4月19日止受理提案及提名，

務請於民國106年4月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果。受理處所：精成科技股份有限公司股務辦事處，

地址：台北市內湖區行善路398號8樓。