迅德興業:本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/03/08

2.公司名稱:迅德興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司一百零五年度決算表冊案，並提請股東會承認。

(2)通過本公司一百零五年度盈餘分派案，並提請股東會承認。

(3)通過薪酬委員會審議通過之員工紅利及董監酬勞案。

(4)通過改選董事及監察人案，並提請股東會選舉。

(5)通過提名獨立董事案。

(6)通過本公司薪資報酬委員委任案。

(7)通過本公司出具一百零五年度「內部控制制度聲明書」。

(8)通過本公司召集一百零六年股東常會相關事宜、受理股東提案期間案。

(9)通過申請銀行授信額度案。

(10)通過訂定本公司「專業經理人退休撫卹辦法」案，

(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，並提請股東會討論。

(12)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，並提請股東會討論。

(13)通過修訂本公司「股東會議事規則」案，並提請股東會討論。

(14)通過修訂本公司「公司章程」案，並提請股東會討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)105年度個體財務報告之損益說明如下：

營業收入 1,173,973 仟元

稅前淨利 184,539 仟元

本期淨利 157,059 仟元

基本每股盈餘 3.35 元

(2)105年度合併財務報告之損益說明如下：

營業收入 1,452,801 仟元

稅前淨利 205,775 仟元

本期淨利 157,059 仟元

基本每股盈餘 3.35 元

(3)有關105年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業

，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。