智寶:本公司董事會決議召開一O六年股東常會日期、地點及事由案

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/03

2.股東會召開日期:106/06/02

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告。

(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(3)私募發行普通股執行情形報告。

(4)本公司庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○五年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

(2)本公司一○五年度盈餘撥補案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案，提請 決 議。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。

(3)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 決議。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/04

11.停止過戶截止日期:106/06/02

12.其他應敘明事項:

(1)受理提案時間:106/03/20~106/03/30

(2)受理提案處所:智寶電子股份有限公司

(地址：新北市汐止區新台五路一段81號13樓之3)