亞崴機電:本公司董事會通過106年股東會召集事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/03

2.股東會召開日期:106/06/14

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司

4.召集事由一、報告事項:

(1)一0五年度營業報告書

(2)一0五年度監察人查核報告書

(3)大陸投資狀況報告

(4)一0五年度員工、董監酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一0五年度營業報告書及財務報表案

(2)一0五年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉管理辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及監察人改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/16

11.停止過戶截止日期:106/06/14

12.其他應敘明事項:(1)於股票停止過戶期間內(106/04/16~106/06/14),

本公司轉換公司債停止轉換。