台達電:本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案

第二條第21款

1.董事會決議日:106/03/09

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:執行長鄭平、總經理暨營運長李忠傑

3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

依公司法第206條第二項之規定，除董事鄭平先生及李忠傑先生不得參與表決外，

其餘出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下，解除鄭平先生擔任

北京華睿智達科技有限公司之董事、台達電子(西安)有限公司及

台達智能科技(北京)有限公司之董事長、李忠傑先生擔任東莞市台達能源科技有限公司

及台達電子(西安)有限公司之董事之競業禁止限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

執行長鄭平、總經理暨營運長李忠傑

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)北京華睿智達科技有限公司 ; 董事：鄭平

(2)台達電子(西安)有限公司 ; 董事長:鄭平、董事:李忠傑

(3)台達智能科技(北京)有限公司 ; 董事長:鄭平

(4)東莞市台達能源科技有限公司 ; 董事:李忠傑

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)北京華睿智達科技有限公司：北京市海澱區成府路45號中關村智造大街A棟四層401室

(2)台達電子(西安)有限公司：西安市高新區丈八四路20號3幢1-7層

(3)台達智能科技(北京)有限公司：北京市朝陽區光華路8號17幢A316B

(4)東莞市台達能源科技有限公司:中國廣東省東莞市石碣鎮濱江東路

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)北京華睿智達科技有限公司：電腦系統服務、資料處理

(2)台達電子(西安)有限公司：電腦及其週邊設備、軟體批發業

(3)台達智能科技(北京)有限公司：機電、電信及電路設備安裝業

(4)東莞市台達能源科技有限公司:節能技術開發、節能設備及能源管理系統開發

及技術諮詢服務等

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1)北京華睿智達科技有限公司：係本公司之子公司

(2)台達電子(西安)有限公司：係本公司之子公司

(3)台達智能科技(北京)有限公司：係本公司之子公司

(4)東莞市台達能源科技有限公司：係本公司之子公司

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無