程泰:本公司董事會決議召集106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/03

2.股東會召開日期:106/06/19

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告書。

(2)一○五年度監察人審查報告書。

(3)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/21

11.停止過戶截止日期:106/06/19

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案。

本公司擬訂於民國106年4月12日起至民國106年4月21日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東，務請於民國106年4月21日17時前寄（送）達並敘

明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股

東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台中市西屯區工業區五路十三

號(程泰機械股份有限公司財務部)。