聯亞藥:公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員

第三十四條第6款

1.發生變動日期:105/11/14

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)張秀蓮 女士

金牛津事業(股)公司董事長、遠東國際商業銀行獨立董事、龍巖股份有限公司獨立

董事、生物鎵科技(股)公司董事、恩典科研(股)公司董事、金芬芳股份有限公司董事、

安泰技術工程股份有限公司監察人。

(2)張令慧 女士

榮宗德投資(股)公司董事長、湘樺投資(股)公司董事長、義榮豐社會福利基金會董

事長、榮宗投資(股)公司總經理。

(3)魏耀揮 先生

馬偕醫學院校長。

4.新任者姓名及簡歷:

(1)張秀蓮 女士

金牛津事業(股)公司董事長、遠東國際商業銀行獨立董事、龍巖股份有限公司獨立

董事、生物鎵科技(股)公司董事、恩典科研(股)公司董事、金芬芳股份有限公司董事、

安泰技術工程股份有限公司監察人。

(2)張令慧 女士

榮宗德投資(股)公司董事長、湘樺投資(股)公司董事長、義榮豐社會福利基金會董

事長、榮宗投資(股)公司總經理。

(3)魏耀揮 先生

馬偕醫學院校長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:配合董監提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/14~106/07/30

8.新任生效日期:105/11/14

9.其他應敘明事項:任期自105/11/14至108/09/26同本屆董事會任期。