斐成:公告本公司臨時董事會重要決議

第二條第51款

1.事實發生日:105/09/29

2.公司名稱:斐成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過選舉董事長案。

(2)通過第六屆「準審計委員會」選任案。

(3)通過擬委任第四屆「薪資報酬委員會」委員。

(4)通過重要印鑑保管人員變更案。

(5)通過從事衍生性商品交易處理程序規定授權相關人員案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。