龍巖:公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員異動

第二條第6款

1.發生變動日期:105/09/26

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張財源，三商美邦人壽執行副總經理暨業務長

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

6.異動原因:張財源董事現任職於三商美邦人壽業務長，為未來啟動保險實務給付

保單與本公司業務合作，並維護獨立董事機制之獨立性，茲請辭本公司獨立董事一職，

並自105年9月30日起生效。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/18 ~ 107/06/17

8.新任生效日期:不適用

9.其他應敘明事項:審計委員會缺額將於最近一次股東會補選後由董事會委任之。

薪酬委員會將依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使

職權辦法」自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。