祥裕電子:本公司董事會決議召開99年股東常會
鉅亨網新聞中心 2010-03-26 19:38
第二條 第17款
1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市成章二街544巷11號龍和餐廳二樓會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.98年度營業報告。
2.監察人審查98年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
(二)承認事項:
1.承認98年度決算表冊案。
2.承認98年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)選舉事項:
1.補選董事一席。
2.解除新任董事之競業禁止限制案。
(五)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年04月14日起至99年
04月23日下午4時止(請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣並以寄
(送)達為憑),受理股東就本次股東會之提案。凡有意提案股東務請於
上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:祥裕電子
股份有限公司地址:桃園縣中壢市自強一路121號,電話:03-4511515。
(二)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開30日前寄發各股東,惟持
有股份未滿1千股股東之召集通知則以公告為主,屆時如未收到者,請
書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人太平洋證券股
份有限公司股務代理部查詢,聯絡電話:(02) 2718-6211。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八
日依規定將相關資料送達本公司(桃園縣中壢市自強一路121號)
(四)本公司其他相關議案擬於股東常會開會40天前另行公告。
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