信音企業：公告本公司董事會決議召開99年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號〈本公司員工餐廳〉

4.召集事由:

一、報告事項：

1、本公司九十八年度營業狀況報告。

2、監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

3、修訂本公司「董事會議事規範」案。

4、公司買回庫藏股報告及修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。

5、大陸投資事項報告。

二、承認事項：

1、承認本公司九十八年度決算表冊案。

2、承認本公司九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項〈一〉

1、討論本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。

2、討論修訂本公司章程部份條文案。

3、討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

4、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

四、選舉事項：

1、改選本公司董事、監察人案。

五、討論事項〈二〉

1、討論解除新任董事競業禁止案。

六、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:無。