凱基證券：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台北市北投區泉源路二十五號龍邦僑園會館會議中心二樓。

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十八年度營業及財務報告。

2.監察人審查九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

3.九十八年度「內部控制制度聲明書」報告。

4.本公司買回股份執行情形報告。

5.本公司與台証綜合證券股份有限公司合併事項報告。

(二)承認及討論事項：

1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.承認九十八年度盈餘分派案。有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召

開四十日（即九十九年五月七日）前召開董事會討論決議通過後並公告。

3.討論修訂本公司「公司章程」部分條文。

4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

5.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

6.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.討論修訂本公司「向關係人取得不動產處理程序」部分條文案。

8.討論修訂本公司「辦理合併、分割、收購或股份受讓處理程序」部分條文案。

9.擬請股東會授權董事會於適當時機，視資金需求及當時金融市場環境於普通股

不超過三億股額度內辦理現金增資私募普通股及/或現金增資私募普通股參與

私募海外存託憑證之籌資方式擇一或搭配方式辦理。

(三)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:

1.受理股東提案期間:99/04/16起至99/04/26止。

2.受理股東提案處所：凱基證券股份有限公司〈地址：104台北市中山區明水路

七○○號十樓〉電話：(02)21818888。